Giám đốc HBC bị cáo buộc lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt 3,2 triệu USD

Bùi Quang Hải, Giám đốc Công ty HBC, bị cáo buộc lừa bán găng tay y tế cho 3 đối tác nước ngoài, thời điểm bùng phát dịch Covid, chiếm đoạt 3,2 triệu USD.

Hành vi của Bùi Quang Hải được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, chuyển hồ sơ qua tòa để đưa ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là chung thân.

Giữa năm 2020, Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới, nhiều mặt hàng y tế khan hiếm, đặc biệt là khẩu trang. Theo cáo trạng, ngày 24/7/2020, Hải đại diện Công ty Cổ phần HBC International Trading (Công ty HBC), ký hợp đồng bán một triệu hộp găng tay y tế không bột với Công ty PDP (trụ sở Hong Kong) trị giá 6.350 USD.

Đối tác đã chuyển 30% tiền cọc (hơn 1,9 triệu USD) và 210.000 USD tiền phụ lục hợp đồng cho Công ty HBC. Hai bên sau đó đã thanh lý hợp đồng nhưng HBC không trả lại tiền cho đối tác.

Cuối tháng 11/2020, Hải ký hợp đồng bán 6.400 thùng găng tay y tế với một công ty ở Nhật Bản. Công ty này đã thanh toán một phần giá trị hợp đồng 512.000 USD. Cũng trong thời gian này, Hải ký hợp đồng bán 6.400 thùng găng tay y tế cho một công ty ở Mỹ và đối tác đã thanh toán 607.000 USD.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công ty HBC không sản xuất cũng như tìm kiếm nguồn hàng để giao theo thỏa thuận mà chiếm đoạt của ba công ty tổng cộng hơn 3,2 triệu USD (tương đương hơn 75 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, Hải khai tuy anh ta làm giám đốc nhưng ông Đỗ Trùng Dương mới là người đứng sau điều hành, chỉ đạo công ty. Thông qua môi giới, Công ty HBC đã liên hệ ba công ty trên để ký hợp đồng mua bán găng tay y tế. Sau khi đối tác chuyển tiền vào tài khoản công ty, theo chỉ đạo của ông Dương, Hải ký giấy rút tiền mặt, ủy nhiệm chi giao cho thủ quỹ Nguyễn Thị Thu Hà đến ngân hàng rút. Hà sau đó chuyển tiền vào tài khoản của ông Dương.

Hải cho rằng mình đứng tên sở hữu tài khoản của công ty nhưng ông Dương là người nhận thông tin biến động. Nghĩ ông Dương chỉ đạo rút tiền để tìm nguồn mua găng tay giao cho đối tác nên Hải mới ký.

Thủ quỹ Hà khai số tiền rút ra không giao cho Hải mà chuyển theo chỉ đạo của Dương. Bản thân bà không biết về nội dung các hợp đồng mua bán găng tay của công ty với đối tác, cũng không liên hệ các công ty này.

Trong khi đó, ông Dương phủ nhận toàn bộ lời khai của Hải và Hà. Ông Dương cho biết, mình không phải cổ đông, không quản lý, điều hành Công ty HBC. Ông cũng không biết việc Hải đại diện Công ty HBC mua bán găng tay y tế cho đối tác nên cũng không biết các công ty này chuyển tiền cho HBC.

Các khoản tiền mà Hà chuyển vào tài khoản của ông là tiền Hải góp vốn để cùng đầu tư thực hiện dự án đất nền tại Vũng Tàu. Ngoài ra, hai bên có quan hệ vay mượn tiền qua lại nhiều lần nhưng không nhớ tổng cộng là bao nhiêu.

Kết quả điều tra xác định ông Dương có nhận số tiền Hà chuyển và ông có liên quan việc tiếp nhận nguồn tiền mà Hải chiếm đoạt từ bị hại. Tuy nhiên, ông này không phải là cổ đông của Công ty HBC, thời hạn điều tra đã hết, các xác minh chưa có kết quả nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm của ông Dương và những người liên quan. Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ vai trò của ông Dương.